≈≈泰豪科技600590≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.16)
────────────────────────────────────
最新提示:1)11月16日(600590)泰豪科技:2024年第二次临时股东大会决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2024年中期利润不分配,不转增
2)2023年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2023年11月29日机构到上市公司调研(详见后)
●24-09-30 净利润:-20017.61万 同比增:-237.25% 营业收入:25.83亿 同比增:4.08%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ -0.2347│ -0.0696│ 0.0050│ 0.0700│ 0.1710
每股净资产 │ 3.8398│ 4.0048│ 4.0874│ 4.0826│ 4.2537
每股资本公积金 │ 2.4276│ 2.4274│ 2.4356│ 2.4356│ 2.5021
每股未分配利润 │ 0.2906│ 0.4558│ 0.5301│ 0.5254│ 0.6300
加权净资产收益率│ -5.9200│ -1.7200│ 0.1200│ 1.5800│ 4.0400
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ -0.2347│ -0.0696│ 0.0048│ 0.0659│ 0.1710
每股净资产 │ 3.8397│ 4.0047│ 4.0872│ 4.0824│ 4.2537
每股资本公积金 │ 2.4276│ 2.4274│ 2.4356│ 2.4356│ 2.5021
每股未分配利润 │ 0.2906│ 0.4558│ 0.5301│ 0.5254│ 0.6300
摊薄净资产收益率│ -6.1125│ -1.7369│ 0.1170│ 1.6182│ 4.0201
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:泰豪科技 代码:600590 │总股本(万):85286.98 │法人:李自强
上市日期:2002-07-03 发行价:4.76│A 股 (万):84356.95 │总经理:李自强
主承销商:长城证券有限责任公司 │限售流通A股(万):930.02│行业:电气机械及器材制造业
电话:86-21-68790276 董秘:张小兵│主营范围:军工装备、智能电力业务
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2024年 │ --│ -0.2347│ -0.0696│ 0.0050
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2023年 │ 0.0700│ 0.1710│ 0.1766│ 0.0740
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2022年 │ 0.0900│ 0.3054│ 0.2958│ 0.1770
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ 0.1100│ 0.5185│ 0.5000│ 0.4390
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ -0.3000│ 0.1306│ 0.0900│ 0.0140
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2024-11-16](600590)泰豪科技:2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-039
泰豪科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 468
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 145,137,895
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 17.0176
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨剑先生、副董事长孙尚民先
生均因公务在身不便亲自主持本次会议，经公司过半数董事推举，本次会议由公
司董事、总裁李自强先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张小兵先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于转让控股子公司泰豪国际工程有限公司 60%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 143,862,230 99.1211 1,166,545 0.8037 109,120 0.0752
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于转让控股子公司
1 泰豪国际工程有限公 8,922,958 87.4918 1,166,545 11.4383 109,120 1.0699
司 60%股权的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：武千姿、马瑶
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 16 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
[2024-11-16](600590)泰豪科技:关于子公司提起诉讼的进展公告
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-040
泰豪科技股份有限公司
关于子公司提起诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 案件所处的诉讼阶段：已撤诉；
● 上市公司所处的当事人地位：泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”、
“上市公司”或“泰豪科技”）之全资子公司泰豪电源技术有限公司（以下简称“泰豪电源”）为本案原告；
● 涉案总金额：无；
● 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前公司聘请的大信会计师事务
所（特殊普通合伙）已完成对福州德塔动力设备有限公司（以下简称“德塔动力”）2023 年度财务报表的审计工作并出具了相应的审计报告，预计本次诉讼案件撤诉，不会对公司损益产生负面影响。
一、诉讼的基本情况
公司全资子公司泰豪电源就德塔动力不配合提供 2023 年度审计相关资料，侵害股东知情权纠纷向闽侯县人民法院提起诉讼，并依据法律履行相关程序，诉
讼的内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日披露的《关于子公司提起诉讼的公告》
（公告编号：临 2024-003）。
1、案件当事人：
原告：泰豪电源；
被告一：德塔动力；
被告二：朱淑华，系德塔动力原董事长、总经理；
被告三：肖美珠，系德塔动力会计机构负责人；
2、受理机构：闽侯县人民法院；
3、案件所处的诉讼阶段：闽侯县人民法院出具《民事裁定书》，准许泰豪电源撤诉。
二、诉讼进展情况及对公司的影响
经公司与德塔动力及其他相关各方沟通，目前已妥善解决会计师无法对德塔动力实施审计的问题，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已顺利进场对德塔动力 2023 年度财务报表进行审计，并出具了相应的审计报告。因此，泰豪电源向法院就该知情权有关案件提出撤诉申请，并于近日收到了法院准许撤诉的《民事裁定书》。
上述事项不会对公司本期利润或期后利润产生影响。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董事 会
2024 年 11 月 16 日
[2024-11-09](600590)泰豪科技:第八届董事会第二十六次会议决议公告
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-036
泰豪科技股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议
于 2024 年 11 月 8 日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于
2024 年 11 月 5 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本
次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会同意本次会计差错更正事项。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：临 2024-038）。
二、审议通过《关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专
项说明的议案》；
公司董事会、管理层高度重视 2023 年度审计报告保留意见所涉及的事项，积极采取措施解决、消除上述事项的影响。经与福州德塔动力设备有限公司及其他相关各方沟通，已妥善解决会计师无法对福州德塔动力设备有限公司实施审计的问题，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已顺利进场对福州德塔动力设备有限公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了大信审字[2024]第 6-00096 号审计报告。会计师事务所能够就该项长期股权投资及投资收益的确认获取充分、
适当的审计证据。基于上述情况，公司董事会认为 2023 年度审计报告中保留意见所涉及的长期股权投资及投资收益的确认事项的影响已消除。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《董事会关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董事 会
2024 年 11 月 9 日
[2024-11-09](600590)泰豪科技:第八届监事会第十六次会议决议公告
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-037
泰豪科技股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于
2024 年 11 月 8 日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2024
年 11 月 5 日以邮件方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由
监事会主席饶琛敏女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；
公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：临 2024-038）。
二、审议通过《关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专
项说明的议案》；
公司董事会关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明客观反映了该事项的实际情况，符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及规范性文件的要求，公司监事会对董事会所作的专项说明无异议。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体股东的合法利益，保证公司持续、稳定、健康发展。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《监事会关
于<董事会关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
监事 会
2024 年 11 月 9 日
[2024-10-30](600590)泰豪科技:第八届董事会第二十五次会议决议公告
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-028
泰豪科技股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议
于 2024 年 10 月 28 日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材
料于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7
人。本次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
一、审议通过《2024 年第三季度报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》；
本议案已经公司独立董事专门会议事前认可。
根据公司 2024 年度日常关联交易实际执行情况及可能产生的日常关联业务，同意公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度 17,400.00 万元。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于增加2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2024-030）。
三、审议通过《关于转让全资子公司江西泰豪信息咨询服务有限公司 100%
股权暨关联交易的议案》；
本议案已经公司独立董事专门会议事前认可。
为更好地盘活资产，优化资产结构，进一步聚焦军工装备主业，同意公司与江西泰豪动漫职业学院签订《股权转让协议书》，将全资子公司江西泰豪信息咨
询服务有限公司 100%股权转让给江西泰豪动漫职业学院。根据资产评估结果，经协商本次股权转让交易价格为人民币 4,710.00 万元。
公司董事会授权管理层办理本次交易事项相关的全部事宜，包括但不限于签署相关协议、办理转让过户手续等。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事杨剑先生回避表决。
详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于转让全资子公司江西泰豪信息咨询服务有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-031）。
四、审议通过《关于转让控股子公司泰豪国际工程有限公司 60%股权的议
案》；
为进一步聚焦军工装备产业，加快非主业业务、资产的剥离和处置，同意公司与自然人李新星签署附条件生效的《关于泰豪国际工程有限公司之股权转让协议》，将公司持有的泰豪国际工程有限公司（以下简称“国际工程”或“标的公司”）60%股权出售给李新星。
参考标的公司截至以 2024 年 6 月 30 日为基准日的审计报告、资产评估报
告，国际工程经审计单体报表和合并报表账面净资产分别为-22.39 万元和-71.51 万元；净资产（股东全部权益）评估价值为-56.49 万元。经协商，本次公司出售国际工程 60%股权的交易对价为人民币 1 元。
交易完成后，公司将不再持有标的公司的股权，标的公司将不再纳入公司合并报表范围。在基准日前发生的为支持标的公司的日常经营往来以及担保，在本次交易完成后将被动新增对合并报表范围外企业的应收经营性往来账款40,153,482.56 元，以及实际存量担保余额 22,275,230.42 元（截止本公告披露日，公司为国际工程实际存量担保余额已下降至 19,594,952.87 元）。标的公司
应于 2025 年 10 月 31 日前分四期偿还上述经营性往来账款，且受让方李新星为
上述往来账款、担保债务的偿还向公司承担连带责任保证。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于转让控股子公司泰豪国际工程有限公司 60%股权的公告》（公告编号：临 2024-032）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》；
同意于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-033）。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董事 会
2024 年 10 月 30 日
[2024-10-30](600590)泰豪科技:第八届监事会第十五次会议决议公告
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-029
泰豪科技股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于
2024 年 10 月 28 日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料
于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，
监事王鹏先生授权委托监事黄天诚先生出席并代为表决。会议由监事会主席饶琛敏女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议形成决议如下：
一、审议通过《2024 年第三季度报告》；
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》；
本次公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度 17,400.00 万元，是基于公
司的实际经营需要，属正常购销行为和生产经营行为，公司与关联企业发生的关联交易是在平等、互利基础上进行的，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于增加2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2024-030）。
三、审议通过《关于转让全资子公司江西泰豪信息咨询服务有限公司 100%
股权暨关联交易的议案》；
本次交易遵循了平等互利的原则，满足必要性、合理性以及公允性条件，履
行了必要的程序，不存在利益输送等损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，监事会同意本次公司股权转让暨关联交易事项。
表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联监事饶琛敏女士回避表
决。
详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于转让全资子公司江西泰豪信息咨询服务有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-031）。
四、审议通过《关于转让控股子公司泰豪国际工程有限公司 60%股权的议
案》；
为进一步聚焦军工装备产业，加快非主业业务、资产的剥离和处置，同意公司与自然人李新星签署附条件生效的《关于泰豪国际工程有限公司之股权转让协议》，将公司持有的泰豪国际工程有限公司（以下简称“国际工程”或“标的公司”）60%股权以人民币 1 元的交易对价出售给李新星。
本次交易价格参考标的公司的审计、评估结果，以不低于标的公司净资产经审计账面值和资产评估值为原则，经交易双方协商后确定，交易作价遵循了合理、公允、协商一致的原则，符合国家有关法律、法规及政策规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
通过转让国际工程的股权有利于推进公司产业结构调整，集中资源发展军工装备产业。本次交易完成后，公司将不再持有国际工程的股权，国际工程将不再纳入公司合并报表范围。基于国际工程目前的财务情况，本次交易将有利于公司改善资产质量和财务状况，从而提高公司持续经营能力，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益，也不会对公司的财务状况及经营成果产生重大不利影响。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于转让控股子公司泰豪国际工程有限公司 60%股权的公告》（公告编号：临 2024-032）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
监事 会
2024 年 10 月 30 日
[2024-10-30](600590)泰豪科技:关于出售股票资产的进展公告
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-035
泰豪科技股份有限公司
关于出售股票资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为优化资产结构，回收资金更好支持产业发展，泰豪科技股份有限公司（以
下简称“公司”）分别于 2024 年 6 月 24 日、2024 年 7 月 10 日召开第八届董事
会第二十二次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟出售股
票资产的议案》，同意公司在 2026 年 12 月 31 日前，采用竞价交易、大宗交易、
询价转让等上海证券交易所认可的方式，根据二级市场股价走势，择机出售公司持有的部分或全部国科军工股票（股票代码：688543）。详见公司于 2024 年 6月 25 日披露的《关于拟出售股票资产的公告》（公告编号：临 2024-016）。
截至本公告披露日，公司累计出售国科军工股票 5,271,015 股，影响 2024
年度税前净利润约-892.45 万元，其绝对金额占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净利润的 15.84%。目前，公司还持有国科军工股票 10,328,985 股。
公司在 2026 年 12 月 31 日前将继续择机出售公司持有的部分或全部国科军工股
票。
以上数据为公司初步核算数据，最终情况以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意风险。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事会
2024 年 10 月 30 日
[2024-10-30](600590)泰豪科技:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-033
泰豪科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 15 点 00 分
召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日
至 2024 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于转让控股子公司泰豪国际工程有限公司 60% √
股权的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2024年10月28日召开的第八届董事会第二十五次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及发布在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600590 泰豪科技 2024/11/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于 2024 年 11 月 13 日上午
8:30-12:00、下午 13:30-17:30 到本公司登记。
公司地址：江西南昌国家高新开发区泰豪信息大厦五楼
邮编：330096
联系人：姚蕊
电话:（0791）88105057
传真：（0791）88106688
（二）出席现场会议的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账户卡、代理人身份证办理登记手续。法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和
法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
泰豪科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 15
日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于转让控股子公司泰豪国际工程有限
公司 60%股权的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2024-10-30](600590)泰豪科技:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.2347元
每股净资产: 3.839849元
加权平均净资产收益率: -5.92%
营业总收入: 25.83亿元
归属于母公司的净利润: -2.00亿元
[2024-10-25](600590)泰豪科技:关于持股5%以上股东减持股份计划公告
证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：2024-027
泰豪科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至本公告披露日，泰豪科技股份有限公司（以
下简称“泰豪科技”或“公司”）股东山西银行股份有限公司（以下简
称“山西银行”）持有公司无限售流通股份 51,996,672 股，占公司总
股本的 6.10%，属于公司持股 5%以上的股东。
减持计划的主要内容：公司近日收到山西银行出具的《关于减持泰豪
科技股份有限公司部分股份计划的告知函》，因股东自身资金需求，山
西银行拟于本减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中
竞价、大宗交易的方式减持其持有的公司股份不超过 9,468,300 股，
即不超过公司总股本的 1.11%。
一、减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
山西银行股份有 5%以上非第 司 法 划 转 取 得 ：
51,996,672 6.10%
限公司 一大股东 51,996,672 股
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容
拟减持
股东 计划减持数 计划减 减持合理 拟减持
减持方式 减持期间 股份来
名称 量（股） 持比例 价格区间 原因
源
山西银 不 超 过 ： 不超过： 竞价交易减持，不超 2024/11/15 按市场价格 依 据 法 股 东 自
行股份 9,468,300 股 1.11% ～ 院 裁 定 身 资 金
有限公 过：8,528,697 股 2025/2/14 取得 需求
司 大宗交易减持，不超
过：9,468,300 股
预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
注：
1、根据相关规定大股东减持，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的
总数不得超过公司股份总数的 1%，即公司总股本 852,869,750 股×1%=8,528,697 股。
2、上述表格数据如有差异，为四舍五入所致。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数
量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相
关条件成就或消除的具体情形等
山西银行将根据市场环境、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持
计划，本次股份减持计划实施存在不确定性，公司将按照相关规定及时披露本次
减持计划的实施进展情况。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否(三)其他风险提示
本次减持计划系山西银行根据自身资金安排自主决定，不会对泰豪科技治理结构、持续经营情况产生重大影响。
本次股份减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
在上述减持计划期间，公司将督促山西银行严格遵守股份减持的相关规定，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 25 日
★★机构调研
调研时间:2023年11月29日
调研公司:长江证券股份有限公司,深圳创富兆业金融管理有限公司
接待人:董事会秘书:张小兵,战略规划经理:罗新华
调研内容:1、问:以三季报为例拆分下上市公司各业务营收?
答:1-9月,公司总营收30.9亿,同比略有增长,其中军品业务营收13.2亿、军工技术民用化应用的应急业务营收14.7亿,即军民融合业务合计27.9亿,营收占比同比提升了5个百分点至90%左右。随着持续深入地实施聚焦军工战略,未来军民融合业务还将进一步提升占比。
2、问:请以2022年度财务数据拆分下军品、应急装备各业务营业收入?公司整体未来发展规划?
答:22年,公司总营收61.9亿,其中战略聚焦的军民融合业务即军工装备+应急装备合计52.2亿,营收占比84.3%。军工通信装备涵盖通信车辆和导航装备(15.8亿),军用电源装备(5.3亿),军工装备合计21.2亿;应急装备涵盖应急特种车和智能应急发电机组,合计31亿。在发展规划方面,公司将持续坚持军民融合的产业发展策略,聚焦军工装备产业并积极践行以军工装备相关技术在民用场景应用。其中,军工装备以符合未来战争需要的信息化、智能化、无人化为主攻方向提升公司平台装备和配套装备,逐步形成有智能化平台装备支撑、有核心应用场景、有装备协同效应的业务格局;军工装备相关技术民用化是以应急产业为应用场景,以智能应急电源、应急救援设备、应急特种车辆、应急智能救援系统及储能为主导产品。
3、问:军品业务的下游客户覆盖范围?
答:公司军工业务涵盖军工通信装备及军用电源装备,旗下有多家军工三证齐全的产业承载军工企业,客户涵盖海、陆、空、战支、火箭、联勤全军种。故在业务稳定性方面,公司军工业务相较单一军种企业而言更具优势。目前,公司是我国军工体系中重要的民营代表企业,资源整合经验丰富,先后通过股权合作方式并购了国有军工体系内的三波电机公司(即军用电源)、衡阳四机总厂(即通信车辆)、天津七六四(即导航装备)。后续,公司将会一直围绕军工信息化、智能化、无人化的产业方向,通过孵化+内生方式积极拓展军工新业务。
4、问:公司应急装备业务未来规划?
答:智能应急电源业务规划:应急电源行业是资源集中性行业,原材料占总成本80%以上。作为中国应急电源行业龙头企业,公司在核心原材料采购资源及采购成本上拥有差异化优势。未来,公司持续推进标准化产品的设计,进一步降低产品的采购、制造成本,同时建立低成本、高效率的供应链平台,为下游经销商提供最优性价比产品,赋能分销模式,并以不断拓展的分销市场形成大规模现金流,从而提升资金周转率。
应急特种车业务规划。未来将进一步深耕国网、南网等中高端客户,加大原应急电源车辆产品渗透,并积极向储能车、排水车,消防车等新领域探索产品拓展。目前公司已经研制出储能车、排水车样车,并与消防车领域多家意向合作标的公司进行了沟通。
同时,公司正积极在新能源领域开展产业布局,计划以储能业务为切入点,逐步拓展至新能源其他产业。旗下海德馨公司参与了《移动式电化学储能系统技术要求》国家标准制定,未来将与中国电科院等研发机构等展开战略合作,重点研发多功能移动式储能车产品,以抢占市场先机,引领储能车行业发展。
5、问:公司军工装备业务未来规划及行业格局?
答:整体而说,泰豪军工一方面将进一步巩固提升通信车辆、通信导航和电源装备等成熟业务的优势地位,确保型号占有率、技术水平稳居行业前列,保障泰豪军工经营目标的达成;另一方面,快速提升特种空调、新材料、舰载信息化装备等方向能力建设与业务规模。
此外,围绕无人/智能化装备、网电对抗、新一代通信装备等新领域,联合高端合作团队,结合公司的平台资源和市场优势,打造泰豪军工面向未来战争的第二业务增长极,具体如下:
1)无人化/智能化装备
受复杂多变的地缘政治环境和愈发紧张的台海、中印局势等影响,军内对可实战的地面无人装备需求迫切。由于技术难度高、研发投入大等原因,目前行业内主要参与者以体制内厂所为主,产业尚未形成格局。
前期公司通过自研及联合清华大学、上海交通大学、北京航空航天大学等高校共同研发的模式,积累了无人车辆平台总体技术并中标军方“新型智能化机动平台”项目。后期,公司将在掌握无人车辆平台总体技术的基础上,实现无人平台的快速技术迭代,力争使公司成为我军智能化平台装备的重要参与者。
2)网电对抗
我国网电对抗行业已形成整机系统以中电29所、54所、36所等军工科研院所为主,民营企业配套模块及分系统等软硬件产品的市场格局。但随着红蓝对抗、实战化演练逐渐常态化,网电对抗装备更加注重性价比、低成本、低功耗与小型化,此为民营企业带来差异化竞争优势。公司已引入相关的网电对抗企业主体,其专注于通信及电子对抗领域,主要从事太赫兹组件、模块及高速无线通信系统,散射通信系统,超宽带微波毫米波收发设备的研制、生产和技术服务。
3)新一代通信装备
随着“星链”在俄乌战争发挥出非对称优势,低轨卫星星座在军用新一代通信中的位置无可代替。低轨卫星通信的天基系统主要由国家力量完成,我国已成立星网集团全力推进低轨卫星网络建设。随着组网的成熟,下游应用需求将逐步释放。目前,公司已通过自研及联合相关院所开展了新一代轻型、中型、重型通信车研制,力争成为我军新一代通信车的主要供应商。
6、问:关注到去年公司军工业务引战,为什么引战航发和中兵?
答:首先,作为军工体系内的基金,航发基金和中兵基金的入资是对公司军工产业未来发展趋势的肯定。其次,本次的引战有效保障了公司在无人化/智能化装备、网电对抗、新一代通信装备等军工新业务的持续研发投入。最后,通过引入航发和中兵,公司可借助股东资源,促进与中兵体系、航发体系有关单位的业务合作和研发合作。
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================